公告日期：2019-07-26

公告编号：2019-023

证券代码：837427 证券简称：厨壹堂 主办券商：民生证券
浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 16 日 9:30。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-023

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 13 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于吸收合并全资子公司海宁市厨雅机电有限公司》议案

我公司为优化资源配置，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司海宁 市厨雅机电有限公司，即以公司为主体，采取吸收合并的方式，对海宁市厨雅 机电有限公司进行合并。

吸收合并完成后，海宁市厨雅机电有限公司予以注销，公司将继承海宁市 厨雅机电有限公司的全部资产、负债、业务及人员。

参见于 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《厨壹堂：关于吸收合并全资子公司的公告》(公告 编号 2019-024)。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明及其股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东亲笔签署的授权委托书及其股东账户卡。

2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执
照复印件及股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人印

公告编号：2019-023

章的单位营业执照复印件及股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 8 月 16 日 8 时 30 分至 9 时 30 分。

（三）登记地点：浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司二楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：1.联系人：秦云华。 2.联系电话：0573-87619898，传真:
0573-87618088。 3.联系地址：浙江海宁市盐官镇工业园区杏花路 10 号。
4.邮编：314411。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 26 日

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