
公告日期:2019-07-26
公告编号:2019-023
证券代码:837427 证券简称:厨壹堂 主办券商:民生证券
浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 8 月 16 日 9:30。
预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2019-023
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 13 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司二楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于吸收合并全资子公司海宁市厨雅机电有限公司》议案
我公司为优化资源配置,提高运营效率,公司拟吸收合并全资子公司海宁 市厨雅机电有限公司,即以公司为主体,采取吸收合并的方式,对海宁市厨雅 机电有限公司进行合并。
吸收合并完成后,海宁市厨雅机电有限公司予以注销,公司将继承海宁市 厨雅机电有限公司的全部资产、负债、业务及人员。
参见于 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《厨壹堂:关于吸收合并全资子公司的公告》(公告 编号 2019-024)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明及其股东账户卡;委托代理他人出席会议的,应出
示本人有效身份证件、股东亲笔签署的授权委托书及其股东账户卡。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执
照复印件及股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人印
公告编号:2019-023
章的单位营业执照复印件及股东账户卡。
(二)登记时间:2019 年 8 月 16 日 8 时 30 分至 9 时 30 分。
(三)登记地点:浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司二楼会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:1.联系人:秦云华。 2.联系电话:0573-87619898,传真:
0573-87618088。 3.联系地址:浙江海宁市盐官镇工业园区杏花路 10 号。
4.邮编:314411。
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 26 日
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