公告日期：2018-09-07

公告编号：2018-034

证券代码：837427 证券简称：厨壹堂 主办券商：民生证券

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月5日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：高永升

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司与海宁永恒机电有限公司的偶发性关联交易的议案》1.议案内容：

公司上半年与海宁永恒机电有限公司发生0.19万元的采购金额，此为公司经营的正常需要，采购产品为公司生产所需材料。

公告编号：2018-034

2.议案表决结果：

同意股数100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

股东高永升系关联对象，回避表决，其持有的股份为9,900,000股。

（二）审议通过《关于追认公司向银行申请贷款暨关联方为公司申请贷款提供担保的议

案》

1.议案内容：

因业务需要，2018年5月公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行申请流动资金贷款，关联方海宁市永发刀剪有限公司担保，担保期限为2018年5月11日至2020年5月10日，最高融资限额为1500万元，保证方式为连带责任保证。在上述期限内，公司可根据经营需要循环使用1500万元融资额度。

2.议案表决结果：

同意股数100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

股东高永升系关联对象，回避表决，其持有的股份为9,900,000股。

三、备查文件目录

《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》

公告编号：2018-034

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

董事会

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