公告日期：2018-07-27

公告编号：2018-027

证券代码：837427 证券简称：厨壹堂 主办券商：民生证券

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月25日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：高永升

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》议案

1.议案内容：

公司原董事关键先生、梅祝先生先后辞职，导致公司董事低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，选举王俊先生、

公告编号：2018-027

陈凤华先生为新任董事，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会届满。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司监事的议案》议案

1.议案内容：

公司原监事陆陈锋先生于近期辞职，导致公司监事低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，选举张丹丹女士为新任监事，任期自股东大会通过之日起至第一届监事会届满。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

董事会

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