公告日期：2018-06-01

证券代码：837427 证券简称：厨壹堂 主办券商：民生证券

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月30日

2、会议召开地点：公司二楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：高永升

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于<董事会2017年度工作报告>的议案》

1、议案内容

按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2017年度董事会工作

报告进行审议。

2、议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于<监事会2017年度工作报告>的议案》

1、议案内容

按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2017年度监事会工作

报告进行审议。

2、议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于董监高2018年度薪酬的议案》

1、议案内容

按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2018年董监高薪酬进

行审议。

2、议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容

按照相关法规以及公司章程规定，对公司2017年度财务决算报

告进行审议。

2、议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容

按照相关法规以及公司章程规定，对公司2018年度财务预算报

告进行审议。

2、议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(六)审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》

1、议案内容

按照相关法规以及公司章程规定，暂时不进行2017年度利润分

配。

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