公告日期：2018-07-03

公告编号：2018-022

证券代码：837427 证券简称：厨壹堂 主办券商：民生证券

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年6月13日，以书面方式通

知。

2、会议召开时间：2018年6月29日。

3、会议召开地点：公司二楼会议室。

4、会议召开方式：现场。

5、会议召集人：董事长。

6、会议主持人：高永升。

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召

开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，董事关键先生因故缺席本次董事会会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

公告编号：2018-022

1、议案内容

公司董事关键先生、梅祝先生先后辞职，导致公司董事低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，提名王俊先生、陈凤华先生为新任董事，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会届满。

2、议案表决结果

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本项议案需

提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请公司总经理助理、技术总监、供应链总

监和人力资源总监的议案》

1、议案内容

近期公司组织架构重新调整，加之公司原营销负责人关键、生产

和技术负责人梅祝先生先后辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，聘请王久凯先生为总经

理助理、王俊先生为技术总监、陈凤华先生为供应链总监、张锋先生为人力资源总监，任期自本次董事会通过之日起至第一届董事会届满。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本项议案无

公告编号：2018-022

需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的

议案》

议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

董事会

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