
公告日期:2018-07-03
公告编号:2018-024
证券代码:837427 证券简称:厨壹堂 主办券商:民生证券
浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司
监事变动公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第八次会议于2018年6月29日审议并通过:
提名张丹丹女士为公司监事,任职期限自股东大会通过之日起至公司第一届监事会届满。
本次会议召开15日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。到会人持有公司股份0股,占股份总数的0.00%,会议由王惠新先生主持。
以上决议表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)被任免董监高的基本情况
该提名监事张丹丹女士持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。张丹丹女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职/的原因
公告编号:2018-024
原监事陆陈锋先生辞职,公司监事低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》规定,提名张丹丹女士为公司监事,自股东大会审议通过后生效,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次公司监事任职后,监事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定的人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
提名张丹丹女士为公司监事,不会对公司的生产和经营产生重大影响。
三、备查文件目录
1、《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》;
2、新任监事张丹丹简历。
浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司
监事会
2018年7月3日
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