公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-012
证券代码：837427 证券简称：厨壹堂 主办券商：民生证券
浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月18日9:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-012
本次股东大会的股权登记日为2019年5月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认2018年对外担保暨关联交易的议案》

2018年12月27日，公司实际控制人高永升向中国银行股份有限公司嘉兴纺工路支行申请481,020.00元贷款，用于公司购买汽车。公司为汽车购买人，所购汽车产权归公司所有，公司以该所购汽车为高永升本次贷款提供担保，并每月按贷款合同付款给高永升，本次贷款的利息手续费用由公司承担。

参见于4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《厨壹堂：关于追认2018年对外担保暨关联交易的公告》(公告编号2019-011)
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；委托方代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》办理登记手续。
（二）登记时间：2019年5月18日8:30-9:30
（三）登记地点：公司办公室

公告编号：2019-012
四、其他
（一）会议联系方式：1.联系人：沈振彪2.联系电话：0573-87619898，传真:
0573-876180883.联系地址：浙江海宁市盐官镇工业园区杏花路10号4.邮
编：314411
（二）会议费用：与会股东参会费用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开10日前提交。
五、备查文件目录
《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司
董事会
2019年4月22日

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