公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-013

证券代码：837427 证券简称：厨壹堂 主办券商：民生证券

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月6日以书面方式发出

5.会议主持人：封国华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<监事会2018年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

2018年，监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及监管机构有关要求，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司

公告编号：2019-013

财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督职能，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董监高2019年度薪酬的议案》

1.议案内容：

针对市场总体薪酬水平，对2019年董监事薪酬进行了重新评估与建议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司2018年12月31日合并财务状况，包括：资产总额、负债总额、所有者权益总额，以及公司2018年合并营业总收入、利润总额和净利润。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司2019年财务预算包括：营业收入、利润总额等。

公告编号：2019-013

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2018年年度报告>及年报摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制的2018年年度报告及其摘要，经董事会、监事会审议通过，定于2019年4月23日进行公告。

参见于4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《厨壹堂：2018年年度报告》(公告编号2019-016)、的《厨壹堂：2018年年度报告摘要》(公告编号2019-018)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

第一届监事会主席届满，根据公司法规定选举产生监事会主席。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

公告编号：2019-013

1.议案内容：

根据2018年度经营情况，不予以分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审……
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