公告日期：2019-04-23

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月3日以书面方式发出

5.会议主持人：高永升

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<董事会2018年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

2018年公司在董事会的领导下，在集成灶市场竞争日益激烈的形势下，积极应对，稳妥布局，不断拓展外部市场，同时加强内部管理提升，基本达成公司

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<总经理2018年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

2018年，针对市场竞争状况，引入了甄子丹做为形象代言人，同时加大市场营销力度，建立了良好的市场影响力。同时，不断深挖内部治理，加强成本管控和研发能力，公司竞争能力得到进一步提高。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于董监高2019年度薪酬的议案》

1.议案内容：

针对市场总体薪酬水平，对2019年董监事薪酬进行了重新评估与建议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司2018年12月31日合并财务状况，包括：资产总额、负债总额、所有者权益总额，以及公司2018年合并营业总收入、利润总额和净利润。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司2019年财务预算包括：营业收入、利润总额等。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年

度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

（七）审议通过《关于<2018年年度报告>及年报摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制的2018年年度报告及其摘要，经董事会、监事会审议通过，定于2019年4月23日进行公告。

参见于4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《厨壹堂：2018年年度报告》(公告编号2019-016)、《厨壹堂：2018年年度报告摘要》(公告编号2019-018)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《股东股东大会议事规则》有关规定，公司计划于2019年5月31日召开2018年度股东大会。

参见于4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《厨壹堂：2018年年度股东大会通知公告》(公告编号2019-015)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于董事长、高级管理人员、信息披露事务负责人换届的议案》1.议案内容：
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