公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-017
证券代码：837427 证券简称：厨壹堂 主办券商：民生证券

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员、信息披露事务负责人换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事长、高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于2019年4月23日审议并通过：

选举高永升为公司董事长、总经理，任职期限3年，自第二届董事会第二次会议决议之日起生效。

任命沈振彪为公司副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第二次会议决议之日起生效。

任命颜丰为公司营销副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第二次会议决议之日起生效。

任命王俊为公司技术总监，任职期限3年，自第二届董事会第二次会议决议之日起生效。

任命陈凤华为公司供应链总监，任职期限3年，自第二届董事会第二次会议决议之日起生效。

任命张锋为公司人力资源总监，任职期限3年，自第二届董事会第二次会议决议之日起生效。

任命秦云华为公司财务总监、信息披露事务负责人，任职期限3年，自第二届董事会第二次会议决议之日起生效。

本次会议召开20日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

公告编号：2019-017
会议由高永升主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理高永升持有公司股份9,900,000股，占公司股本的99%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理沈振彪持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
营销副总经理颜丰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
公司技术总监王俊持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
供应链总监陈凤华持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
人力资源总监张锋持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
公司财务总监、信息披露事务负责人秦云华持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、监事会主席换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年4月23日审议并通过：

选举封国华为公司监事会主席，任职期限3年，自自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开17日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由封国华主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席封国华持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-017
三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员、信息披露事务负责人换届，符合公司正常发展要求，不会对公司的发展、经营活动产生不利影响。
四、备查文件
《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司
董事会
2019年4月23日

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