公告日期：2019-08-19

公告编号：2019-025

证券代码：837427 证券简称：厨壹堂 主办券商：民生证券

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高永升
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》 等法律、法规和规
范性文件及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于吸收合并全资子公司海宁市厨雅机电有限公司》的议案
1.议案内容：

我公司为优化资源配置，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司海宁市厨雅

公告编号：2019-025

机电有限公司，即以公司为主体，采取吸收合并的方式，对海宁市厨雅机电有限公司 进行合并。

吸收合并完成后，海宁市厨雅机电有限公司予以注销，公司将继承海宁市厨雅机 电有限公司的全部资产、负债、业务及人员。

参 见于 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《厨壹堂：关于吸收合并全资子公司的公告》(公告编号 2019-024)。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 19 日

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