公告日期：2019-10-08

公告编号：2019-029

证券代码：837427 证券简称：厨壹堂 主办券商：民生证券

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司董事/监事离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、离职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2019 年 9 月 27 日收到董事（颜丰）先生递交的辞职报告，自股东
大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2019 年 9 月 27 日收到监事会主席（封国华）先生递交的辞职报告，
自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（大区总监）职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）离职原因

颜丰先生因个人原因辞去公司董事、营销副总经理职务。

封国华先生因个人原因辞去公司监事会主席职务。
二、上述人员的离职对公司产生的影响
（一）本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数
低于法定最低人数

按照《公司法》及《公司章程》的规定,公司将补选新任董事。在新任董事就任前, 颜丰先生仍应依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。

公告编号：2019-029

按照《公司法》及《公司章程》的规定,公司将补选新任监事会主席。在新任监事会主席就任前,封国华先生仍应依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行监事会主席职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

颜丰先生在职期间担任营销副总经理，负责公司营销工作，目前营销条线其他人 员工作稳定，颜丰先生的离职未对公司的营销、生产、经营产生不利影响。公司董事 会将尽快任命新的高管。公司董事会对颜丰先生担任董事、营销副总经理期间的辛勤 工作表示衷心感谢！

封国华先生在职期间担任大区总监，负责公司第一大区营销工作，目前营销条线 其他人员工作稳定，封国华先生的离职未对公司的营销、生产、经营产生不利影响。 公司监事会将尽快任命新的监事会主席。公司监事会对封国华先生担任监事会主席期 间的辛勤工作表示衷心感谢！
三、备查文件

颜丰先生个人离职申请。

封国华先生个人离职申请。

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司
董事会/监事会
2019 年 10 月 8 日

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