公告日期：2019-10-08

公告编号：2019-032

证券代码：837427 证券简称：厨壹堂 主办券商：民生证券
浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议 于 2019 年
9 月 28 日审议并通过：

提名封国华先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第四次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由高永主
主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

原董事颜丰先生近期离职，公司董事低于法定最低人数。按照《公司法》和《公 司章程》规定，选举封国华先生为公司董事，自股东大会审议通过后生效，任期自股 东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会

公告编号：2019-032

成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任监事。在新任监事就任 前，封国华先生仍应依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事 职责。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

选举封国华先生为公司董事，不会对公司的生产和经营产生重大影响。
三、备查文件
《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 8 日

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