公告日期：2019-10-08

公告编号：2019-030

证券代码：837427 证券简称：厨壹堂 主办券商：民生证券
浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：高永升
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人，董事颜丰先生因故缺席本
次董事会会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事颜丰先生近期离职，导致公司董事低于法定最低人数。根据《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，提名封国

公告编号：2019-030

华先生为新任董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满。

参见于 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《厨壹堂：董事任命公告》(公告编号 2019-032)。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

经董事会审议的议案一《关于选举公司董事的议案》需要提交公司临时股 东大会审议，提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会，审议《关于选举公 司董事的议案》。

参见于 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《厨壹堂：2019 年第四次临时股东大会通知公告》 (公告编号 2019-034)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 8 日

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