公告日期：2019-10-08

公告编号：2019-034

证券代码：837427 证券简称：厨壹堂 主办券商：民生证券
浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 24 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-034

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 21 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司董事的议案》

公司原董事颜丰先生辞职，导致公司董事低于法定最低人数。根据《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，提名封国华 先生为新任董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满。

参见于 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《厨壹堂：董事任命公告》(公告编号 2019-032)。（二）审议《关于选举公司监事的议案》

公司监事会主席封国华先生因个人原因辞职，导致公司监事低于法定最低 人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的 规定，选举罗再友为新任监事，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会届 满。

参见于 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《厨壹堂：监事任命公告》(公告编号 2019-033)。三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；委托方代理人出席会议的，

公告编号：2019-034

代理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委 托书》办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 10 月 24 日 8:30-9:30。

（三）登记地点：公司办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：沈振彪 2、联系电话：0573-87619898，传 真:
0573-87618088 3、联系地址：浙江海宁市盐官镇工业园区杏花路 10 号 4、
邮编：314411
（二）会议费用：与会股东参会费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。