公告日期：2019-10-24

公告编号：2019-035

证券代码：837427 证券简称：厨壹堂 主办券商：民生证券

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：高永升

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》 等法律、法规

和规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事颜丰先生于近期离职，导致公司董事低于法定最低人数，根据《中

公告编号：2019-035

华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，提名封国 华为新任董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满。

参见于 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《厨壹堂：董事任命公告》(公告编号 2019-032)。2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事封国华先生因个人原因辞职，导致公司监事低于法定最低人数， 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定， 选举罗再友为新任监事，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会届满。

参见于 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《厨壹堂：监事任命公告》(公告编号 2019-033)。2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

封 国 董事 任职 2019 年 10 2019 年第四次 审议通过

华 月 24 日 临时股东大会

罗 再 监事 任职 2019 年 10 2019 年第四次 审议通过

友 月 24 日 临时股东大会

公告编号：2019-035

四、备查文件目录

《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

董事会

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