公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-019
证券代码：837427 证券简称：厨壹堂 主办券商：民生证券

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月18日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高永升
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认2018年对外担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

2018年12月27日，公司实际控制人高永升向中国银行股份有限公司嘉兴纺工路支行申请481,020.00元贷款，用于公司购买汽车。公司为汽车购买人，所购汽车产权

公告编号：2019-019
归公司所有，公司以该所购汽车为高永升本次贷款提供担保，并每月按贷款合同付款给高永升，本次贷款的利息手续费用由公司承担。

参见于4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《厨壹堂：关于追认2018年对外担保暨关联交易的公告》(公告编号2019-011)
2.议案表决结果：

同意股数100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

关联股东高永升回避表决,其所持股份为9,900,000股。
三、备查文件目录
《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司
董事会
2019年5月20日

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