公告日期：2019-06-03

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月31日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高永升
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<董事会2018年度工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司章程中董事会职权范围，公司董事会就2018年全年工作情况编制了《2018年度董事会工作报告》。

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于<监事会2018年度工作报告>的议案》
1.议案内容：

2018年，监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及监管机构有关要求，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督职能，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《关于董监高2019年度薪酬的议案》
1.议案内容：

针对市场总体薪酬水平，对2019年董监事薪酬进行了重新评估与建议。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司2018年12月31日合并财务状况，包括：资产总额、负债总额、所有者权益总额，以及公司2018年合并营业总收入、利润总额和净利润。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司2019年财务预算包括：营业收入、利润总额等。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务
审计机构的议案》

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（七）审议通过《关于<2018年年度报告>及年报摘要的议案》
1.议案内容：

公司编制的2018年年度报告及其摘要，经董事会、监事会审议通过，定于2019年4月23日进行公告。

参见于4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《厨壹堂：2018年年度报告》(公告编号2019-016)、《厨壹堂：2018年年……
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