公告日期：2021-05-28

证券代码：837429 证券简称：壹柒伍 主办券商：平安证券
深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄健先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数13,454,000 股，占公司有表决权股份总数的 44.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事唐健翔；张泽滨；董丹青因出差缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
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二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
该报告内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）（公告编号：2021-001 及 2021-002）。
2.议案表决结果：
同意股数 13,454,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过了《关于<2020 年资金占用专项报告>的议案》
1.议案内容：
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司 2020 年度资金占用情况出具了《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告》（公告编号：2021-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 12,270,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.21%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 1,183,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.79%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司章程》相关规定，深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司董事会提请股东大会审议《2020年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 13,454,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司章程》相关规定，深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司监事会提请股东大会审议《2020年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 13,454,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司《2020 年度财务决算报告》已编制完毕。
2.议案表决结果：
同意股数 12,270,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.21%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 1,183,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.79%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过了《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司《……
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