公告日期：2025-05-23

证券代码：837429 证券简称：壹柒伍 主办券商：平安证券
深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄健先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数20,691,750 股，占公司有表决权股份总数的 68.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事董丹青、张泽滨因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）、审议通过了《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
该报告内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）（公告编号：2025-001 及 2025-002）。
2.议案表决结果：
同意股数 19,508,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.28%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,183,250 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 5.72%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）、审议通过了《关于<2024 年资金占用专项报告>的议案》
1.议案内容：
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司 2024 年度资金占用情况出具了《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 19,508,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.28%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,183,250 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 5.72%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司章程》相关规定，深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司董事会提请股东大会审议《2024年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 19,508,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.28%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,183,250 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 5.72%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司章程》相关规定，深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司董事会提请股东大会审议《2024年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 19,508,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.28%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,183,250 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 5.72%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司《2024 年度财务决算报告》已编制完毕。
2.议案表决结果：

同意股数 19,508,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.28%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,183,250 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 5……
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