公告日期：2025-08-22

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第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面和邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长黄健先生

6.会议列席人员：监事会主席张然、职工代表监事卢善东。

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>》议案
1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司 2025
年半年度报告，详情见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）2025 年 8 月 22 日公告《2025 年半年度报告》（公告编号：
2025-011）。
2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则于 2025 年4 月 25 日生效实施。根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提供公司治理水平，公司拟对《公司章程》的相关内容进行相应修订、补充及完善。
具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号:2025-016）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则于 2025 年4 月 25 日生效实施。根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关的规定，公司拟将《股东大会议事规则》制度名称修改为《股东会议事规则》，并修订部分条款。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的《股东会议事规则》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则 2025 年4 月 25 日生效实施。根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关的规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则 2025 年4 月 25 日生效实施。根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股……
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