公告日期：2025-08-22

证券代码：837429 证券简称：壹柒伍 主办券商：平安证券
深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于
拟修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0
票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易，保证关联交易行为公平合理，维护公司和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《企业会计准则》的规定，结合公司的实际情况制定《深圳市壹

第二条 公司关联交易必须遵循以下基本原则：

（一） 诚实信用；

（二） 不损害公司及非关联股东的合法权益；

（三） 除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股东、关联董
事回避表决；

（四） 关联交易价格或收费应公允，不偏离市场独立第三方的价格或收费
的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准。

（五） 公司应依法向股东充分披露关联交易的相关信息。

第三条 公司及公司合并会计报表的全部子公司（以下简称“控股子公司”）
发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易， 应在各自权限内履行审批、报告义务。

第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、
等价有偿的原则，协议内容应明确、具体。

第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公
司利益。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第六条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事
会或股东会审议通过，应在公司董事会或股东会审议通过后，再由子公司董事会 （或执行董事）、股东会审议。

第二章 关联关系、关联人及关联交易

第七条 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的

第八条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。其具体范围适用《企业会
计准则第36号——关联方披露》及中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份 转让系统有限责任公司的有关规定。

第九条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。包括如下：

（一） 控股股东、实际控制人。

（二） 控股股东、实际控制人控制的其他企业。

（三） 持股 5%以上的其他股东。

（四） 公司的合营企业。

（五） 公司的联营企业。

（六） 持股 5%以上的自然人股东及与其关系密切的家庭成员（包括配偶、
父母、兄弟姐妹、子女、子女的配偶等，以下同）。

（七） 公司、控股股东的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键
管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员，主要为董事、监事、高级管理人员。

（八） 5%以上的自然人股东、实际控制人、关键管理人员及与上述人员
关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

第十条 公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动
人、实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。

第十一条 本办法所称的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联
人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项：

（一） 购买原材料、燃料、动力；

（二） 销售产品、商品；

（三） 提供或接受劳务；

（四） 委托或受托经营；

（五） 关联双方共同投资；

（六） 购买或出售资产；

（七） 对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司、合营企业、联营……
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