公告日期：2025-09-15

上海良时智能科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围......- 3 -

第三章 股 份......- 4 -

第一节 股份发行......- 4 -

第二节 股份增减和回购......- 5 -

第三节 股份转让......- 6 -

第四章 股东和股东会......- 7 -

第一节 股东......- 7 -

第二节 股东会的一般规定......- 11 -

第三节 股东会的召集......- 12 -

第四节 股东会的提案与通知...... - 14 -

第五节 股东会的召开...... - 15 -

第六节 股东会的表决和决议......- 18 -

第五章 董事会......- 21 -

第一节 董事......- 21 -

第二节 董事会......- 23 -

第六章 经理及其他高级管理人员......- 26 -
第七章 监事会......- 28 -

第一节 监事......- 28 -

第二节 监事会......- 28 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 29 -

第一节 财务会计制度...... - 29 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 31 -

第九章 通知......- 31 -

第一节 通知......- 31 -

第十章 信息披露......- 32 -
第十一章 投资者关系管理......- 32 -
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 34 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 34 -

第二节 解散和清算......- 35 -

第十一章 修改章程......- 38 -

第十二章 附则......- 38 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的，由上海良时喷涂设备有限公司以经审计的净资产折股整体变更设立，经上海市工商行政管理局注册登记的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司于【2016】年【4】月【27】日经全国中小企业股份转让系统有限公司同意，公司股份于【2016】年【5】月【19】日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌转让。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。

第四条 公司注册中文名称：上海良时智能科技股份有限公司。

第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新四平公路 1117
号 8 幢。

第六条 公司注册资本为人民币 5620.5864 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：“优良的品质，及时的服务。”

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：智能基础制造装备制造；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；
专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；涂装设备制造；涂装设备销售；喷涂
加工；铸造机械制造；铸造机械销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；电
子、机械设备维护（不含特种设备）；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件
销售；工业机器人制造；工……
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