公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-015

证券代码：837430 证券简称：良时智能 主办券商：申万宏源承
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上海良时智能科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长凌建民先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》、《上海良时智能科技股份有限公司章程》、《上海良时智能科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-015

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海良时智能科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号:2025-014）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

该 议 案 详 见 披 露 于 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn/)发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号2025-016）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容：

该议案详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海良时智能科技股份有限公司董事会制度》（公告编号 2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-015

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》
1.议案内容：

该议案详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海良时智能科技股份有限公司股东会制度》（公告编号 2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海良时智能科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号:2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

该议案内容……
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