公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-018

证券代码：837432 证券简称：唐彩股份 主办券商：东吴证券
江苏唐彩新材料科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（二）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室（徐州经济技术开发区桃山路南 12-3 号）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孟召杰

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
（三）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-017）。

公告编号：2025-018

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置资金购买证券公司信托产品》议案
1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《关于使用闲置资金购买证券公司信托产品的公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>》议案
1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，公司制定了《信息披露暂缓与
豁 免 管 理 制 度 》。 具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
(www.neeq.com.cn)的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-021）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

现提请于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详
见披露于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)的《关于召开 2025 年

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第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

江苏唐彩新材料科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

江苏唐彩新材料科技股份有限公司
董事会
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