公告日期：2025-11-20

证券代码：837432 证券简称：唐彩股份 主办券商：东吴证券
江苏唐彩新材料科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室(徐州经济技术开发区桃山路南 12-3 号)
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孟召杰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数19,673,029 股，占公司有表决权股份总数的 99.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》

1.议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟对公司章程进行全面修订，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn)的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,673,029 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及修改后的《公司章程》等相关规定，公司相应修订《股东会议事规则》的相关内容。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,673,029 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及修改后的《公司章程》等相关规定，公司相应修订《董事会议事规则》的相关内容。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,673,029 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及修改后的《公司章程》等相关规定，公司相应修订《监事会议事规则》的相关内容。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《监事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,673,029 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占……
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