公告日期：2026-03-06

证券代码：837432 证券简称：唐彩股份 主办券商：东吴证券
江苏唐彩新材料科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室(徐州经济技术开发区桃山路南 12-3 号)
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孟召杰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数19,673,029 股，占公司有表决权股份总数的 99.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长孟召杰代表董事会对 2025 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2026 年度董事会的工作安排进行规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,673,029 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席鹿丙峰代表监事会对 2025 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2026 年度监事会的工作进行规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,673,029 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,673,029 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务审计报告》

1.议案内容：

天衡会计师事务所(特殊普通合伙）对公司 2025 年的财务状况、经营成果及现金流量进行了审核并出具标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,673,029 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025
年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,673,029 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2026……
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