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公告日期：2016-09-05
公告编号：2016－018
证券代码：837433 证券简称：金南方 主办券商：广发证券
广东金南方新科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2016年9月1日，电话通知。
2、会议召开时间：2016年9月5日，上午9：00
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长宋振群
6、会议主持人：董事长宋振群
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议
的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于张玉彬辞去公司董事职务并提名林铿为公司董事的议案》
公告编号：2016－018
1. 议案主要内容:
公司董事会于2016年9月1日收到董事张玉彬辞去董事职务的申请报告，结合公司经营需要及优化董事会结构的考虑，拟同意张玉彬辞去公司董事职务并提名林铿为公司董事。
2. 议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4．本议案尚需股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于提请召开广东金南方新科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》
1. 议案主要内容:
公司拟于2016年9月20日召开2016年第一次临时股东大会，审议对本次董事会审议通过，尚需股东大会审议表决的议案。
2. 议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
三、 备查文件目录
《广东金南方新科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》特此公告。
公告编号：2016－018
广东金南方新科技股份有限公司
董事会
2016年9月5日
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