公告日期：2016-07-05

公告编号：2016－004

证券代码：837433 证券简称：金南方 主办券商：广发证券

广东金南方新科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年4月25日，专人送达。

2、会议召开时间：2016年4月29日，下午17:00

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席邱嘉仪

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会

议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

公告编号：2016－004

二、议案审议情况

（一）审议通过《关亍审议<2015年度监事会工作报告>的议案》 1. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

2. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关亍制定<2015年度财务决算报告>的议案》1.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

2. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关亍制定<2016年度财务预算报告>的议案》1.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

2. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关亍制定<2015年度利润分配方案>的议案》1.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

2. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关亍追认公司 2015 年度日常性关联交易的议

案》

公告编号：2016－004

1.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

2. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

广东金南方新科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议特此公告。

广东金南方新科技股份有限公司

监事会

2016年7月5日

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