公告日期：2016-07-05

证券代码：837433 证券简称：金南方 主办券商：广发证券

广东金南方新科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年4月19日，专人送达。

2、会议召开时间：2016年4月29日，下午16时

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长宋振群

6、会议主持人：董事长宋振群

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关亍〈2015年度审计报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关亍审议<2015年度董事会工作报告>的议案》 1. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3. 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关亍审议<2015年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3. 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关亍制定<2015年度财务决算报告>的议案》 1. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3. 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关亍制定<2016年度财务预算报告>的议案》 1. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3. 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关亍制定<2015年度利润分配方案>的议案》 1. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3. 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

（七）因关联董事宋振群、陈碧玉、陈秋城回避表决，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，《关亍追认公司 2015 年度日常性关联交易的议案》直接提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关亍制定<广东金南方新科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3. 本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关亍审议<控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项审计说明> 的议案》

1.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（十）审议通过《关亍续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.……
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