公告日期：2019-04-16

洁誉科技（上海）股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月10日10:00。

预计会期半天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的远闻（上海）律师事务所律师事务所见证律师。
（七）会议地点
上海市浦东新区碧波路456号1层A101公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》；
《2018年度监事会工作报告》。
（二）审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》》；
《2018年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》；
《2018年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2019年度财务预算报告>的议案》；
《2019年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<2018年度报告及年度报告摘要>的议案》；
具体内容详见公司于2019年4月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2019-003、2019-004）。

根据公司经营发展的需要，决定公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于公司拟向银行申请借款及关联方为银行贷款提供担保的议案》；公司拟向上海农商银行申请银行借款，借款金额上限500万元，借款期限一年。公司拟向中国银行申请银行借款，借款金额上限200万元，借款期限一年。
具体内容详见公司于2019年4月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《洁誉科技（上海）股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-006）。
（八）审议《关于追认公司向上海银行申请借款及关联方为银行贷款提供担保的议案》；
公司向上海银行申请银行借款，借款金额为400万元，借款期限一年。
具体内容详见公司于2019年4月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《洁誉科技（上海）股份有限公司追认关联交易公告》（公告编号：2019-010）。
（九）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；根据公司发展战略规划及经营发展的需要，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-007）。
（一十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；
公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：
1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

3)批准、签署与本次挂牌工作相关的文件；
4)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
（一十一）审议《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-008）
（一十二）审议《关于追认对外借款的议案》。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认对外借款的公告》（公告编号：2019-009）三、会议登记方法
（一）登记方式……
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