公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-006
证券代码：837434 证券简称：洁誉科技 主办券商：华龙证券
洁誉科技（上海）股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。
公司拟向上海农商银行申请借款，借款金额上限500万元，借款期限一年。公司实际控制人、控股股东董淑昭及其配偶拟为该笔借款提供了保证担保。
公司拟向中国银行申请借款，借款金额上限200万元，借款期限一年。公司实际控制人、控股股东董淑昭及其配偶拟为该笔借款提供了保证担保。
（二）表决和审议情况
2019年5月12日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于公司拟向银行申请借款及关联方为银行贷款提供担保的议案》，董淑昭为关联董事。回避表决，同意票4票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：董淑昭

住所：上海市浦东新区碧波路456号

公告编号：2019-006
2.自然人

姓名：董淑昭配偶徐慧

住所：上海市浦东新区碧波路456号
（二）关联关系
关联方董淑昭系本公司控股股东、实际控制人，持有公司股份4,475,000股，持股比例为74.58%。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
上述关联交易为公司控股股东及其关联方为公司融资担保，公司不需要支付任何费用，不存在损害公司及公司任何其他股东和公司的利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、交易协议的主要内容
公司拟向上海农商银行申请借款，借款金额上限500万元，借款期限一年。公司实际控制人、控股股东董淑昭及其配偶拟为该笔借款提供了保证担保。
公司拟向中国银行申请借款，借款金额上限200万元，借款期限一年。公司实际控制人、控股股东董淑昭及其配偶拟为该笔借款提供了保证担保。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
本次关联交易的发生有助于公司从银行取得融资补充流动资金，是公司日常所需，是合理、必要和真实的。

公告编号：2019-006
六、备查文件目录
（一）《洁誉科技（上海）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

洁誉科技（上海）股份有限公司
董事会
2019年4月16日

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