公告日期：2019-04-18

深圳安博检测股份有限公司

2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月9日9时30分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

3．见证律师：广东普勤律师事务所黄潇葳、李晓波
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》
议案内容：董事长向大会报告2018年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》
议案内容：监事会主席向大会报告2018年度监事会工作情况。
（三）审议《2018年年度报告及摘要》
议案内容：该议案内容见公司于2019年4月18日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳安博检测股份有限公司2018年年度报告》和《深圳安博检测股份有限公司2018年年度报告摘要》。
（四）审议《关于批准报出2018年度审计报告的议案》

议案内容：众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2018年度审计报告，经董事会审议后批准报出。
（五）审议《2018年年度财务决算报告及2019年年度财务预算报告》议案

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况和公司2019年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《2018年年度利润分配预案》

议案内容：该议案内容见公司于2019年4月18日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于2018年年度利润分配预案的公告》。
（七）审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：该议案内容见公司于2019年4月18日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》。

构的议案》

议案内容：公司继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为一年，可以续聘。
（九）审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的》

议案内容：该议案内容见公司于2018年4月18日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
（十）审议《关于会计政策变更的议案》

议案内容见公司2019年4月18日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《深圳安博检测股份有限公司会计政策变更公告》
（十一）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

议案内容：公司子公司湖南安博检测有限公司于2018年6月28日从中国农业银行股份有限公司长沙分行贷款人民币355.00万元，公司及实际控制人朱骥为子公司提供保证担保，发生偶发性关联担保，现提请补充审议。
（十二）审议《关于公司与西南证券股份有限公司解除<推荐挂牌并持续督导协议书>的议案》

议案内容：根据公司战略发展的需要及慎重考虑，经与西南证券股份有限公司进行了充分沟通和友好协商后，双方决定解除持续督导协议,并就解除《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。公司拟定了《深圳安博检测股份有限公司与西南证券股份有限公司关于解除<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》，协议生效日期为全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起。（十三）审议《关于公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

议案内容：根据公司战略发展的需要及慎重考虑，公司经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）进……
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