公告日期：2020-03-10

证券代码：837435 证券简称：安博检测 主办券商：开源证券
深圳安博检测股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

新增第十二条，原第十二条变更为第 新增第十二条：公司在上级党委批准 十三条，第十三条变为第十四条，依次 下成立中共深圳安博检测股份有限公
类推。 司支部委员会，按照上级党组织要求
完成党建工作，并向上级党组织汇报
工作进展，公司为党组织活动提供必
要条件。

第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司提供对外担保应该
须经股东大会审议通过： 提交董事会或者股东大会审议。

(一)本公司及本公司控股子公司的对 公司下列对外担保行为，须经股东大 外担保总额，达到或超过最近一期经 会审议通过：
审计净资产的 50%以后提供的任何担 (一)公司及本公司控股子公司的对外 保；(二)公司的对外担保总额，达到或 担保总额，超过公司最近一期经审计 超过最近一期经审计净资产的 30%以 净资产的 50%以后提供的任何担保；

后提供的任何担保； (二) 按照担保金额连续 12 个月累计
(三)为资产负债率超过 70%的担保对 计算原则，超过公司最近一期经审计
象提供的担保； 总资产 30%的担保；

(四)单笔担保额超过最近一期经审计 (三)为资产负债率超过 70%的担保对
净资产 10%的担保； 象提供的担保；

(五)对股东、实际控制人及其关联方提 (四)单笔担保额超过最近一期经审计
供的担保。 净资产 10%的担保；

(五)对股东、实际控制人及其关联方提
供的担保。

公司为控股股东、实际控制人及其关
联方提供担保的，控股股东、实际控制
人及其关联方应当提供反担保。

股东大会在审议为股东、实际控制人
及其关联方提供的担保议案时，该股
东或受该实际控制人支配的股东，不
得参与该项表决，该项表决由出席股
东大会的其他股东所持表决权的半数
以上通过。

（六）中国证监会、全国股转公司或者
公司章程规定的其他担保。

第四十二条 股东大会分为年度股东大 第四十三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每 会和临时股东大会。年度股东大会每
年召开 1 次，应当于上一会计年度结 年召开 1 次，应当于上一会计年度结
束后的 6 个月内举行。 束后的 6 个月内举行。召开股东大会
应当将会议召开的时间、地点和审议
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