公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-018

证券代码：837435 证券简称：安博检测 主办券商：开源证券

深圳安博检测股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 6 日 以电话、邮件、专人送

达等方式发出

5.会议主持人：文婷

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事３人，出席和授权出席监事３人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳安博检测股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会就公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况以及监

公告编号：2020-018

事会会议召开情况进行了总结，并提出了 2020 年的工作思路。

2.议案表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《深圳安博检测股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该议案内容见公司于2020年4月20日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳安博检测股份有限公司 2019年年度报告》、《深圳安博检测股份有限公司 2019 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《深圳安博检测股份有限公司关于批准报出 2019 年度审计报告

的议案》

1.议案内容：

经审议，董事会认为公司《2019 年年度审计报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；所包含的信息真实反映公司本年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《深圳安博检测股份有限公司 2019 年年度财务决算报告及 2020

年年度财务预算报告》

公告编号：2020-018

1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2019 年财务决算情况进行总结。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2020 年财务预算。

2.议案表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《深圳安博检测股份有限公司 2019 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于2020年4月20日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（htpp://www.neeq.com.cn）披露的《深圳安博检测股份有限公司 2019年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审

计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

3.回避表决情况

本议案不涉及……
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