公告日期：2020-04-20

深圳安博检测股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《深圳安博检测股
份有限公司关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次 会议决议召集股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股 东大会议事规则》等的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837435 安博检测 2020 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东普勤律师事务所黄潇葳、李晓波律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《深圳安博检测股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
董事会就公司 2019 年总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东 大会决议情况进行了总结，并提出了 2020 年度经营计划和工作思路。
（二）审议《深圳安博检测股份有限公司关于追认偶发性关联交易的议案》

公司于 2019 年 5 月 31 日从中国建设银行福田支行贷款人民币 500.00 万元，
公司及实际控制人朱骥为共同借款人，韩岩提供连带责任担保，发生偶发性关 联担保，现提请补充审议。

（三）审议《深圳安博检测股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
监事会就公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况及监 事会召开情况进行了总结，并提出了 2020 年的工作思路。
（四）审议《深圳安博检测股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》

该议案内容见公司于 2020 年 4 月 20 日登载于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳安博检测股份有限公司 2019 年年度报告》、《深圳安博检测股份有限公司 2019 年年度报告摘要》
（五）审议《深圳安博检测股份有限公司关于批准报出 2019 年度审计报告的议案》
经审议，董事会认为公司《2019 年年度审计报告》的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程的各项规定；所包含的信息真实反映公司本年度的经营成 果和财务状况。
（六）审议《深圳安博检测股份有限公司 2019 年年度财务决算报告及 2020 年年度财务预算报告》
董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2019 年财 务决算情况进行总结。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定， 结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2020 年财务预算。
（七）审议《深圳安博检测股份有限公司 2019 年年度权益分派预案》

该议案内容见公司于 2020 年 4 月 20 日登载于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（htpp://www.neeq.com.cn）披露的《深圳安博检测股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》。
（八）审议《深圳安博检测股份有限公司关于利用闲置资金购买理财产品的议案》
该议案内容见公司于 2020 年 4 月 20 日登载于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（htpp://www.neeq.com.cn）披露的《深圳安博检测股份有限公司
关于利用闲置资金购买理财产品的公告》。
（九）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》……
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