
公告日期:2019-04-24
公告编号:2019-012
证券代码:837436 证券简称:环钻环保 主办券商:兴业证券
上海环钻环保科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月22日
2.会议召开地点:上海市嘉定区六里中心路511号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月11日以书面方式发出
5.会议主持人:罗凯捷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事4人。
董事孟歆因出差缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
公司参照《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《2018年年度报告内容与格式模板》的要求编制《2018年年度报告及其摘要》。
公告编号:2019-012
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司《2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
公司《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-012
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
公司2018年度净利润为437.21万元,综合考虑公司经营的资金需求,2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司主营业务变更的议案》
1.议案内容:
公司自2016年开始布局土壤修复市场,培养新的利润增长点。2017年,公司开始承接土壤修复项目。由于项目周期较长,公司2017年承接的土壤修复项目于2018年确认收入,由于土壤修复类项目单个项目体量较大,导致公司2018年的营业收入中,土壤修复类项目占比71.44%。
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