公告日期：2020-04-17

证券代码：837438 证券简称：富通电科 主办券商：申万宏源
南京富士通电子信息科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以邮件方式发出

5.会议主持人：周悦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.cn）上的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《公司
2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报 2019 年总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2019 年初未分配利润为人民币-14,586,036.37 元。公司 2019 年度净利润为人民币 8,807,022.37元。本年度未分配利润为人民币-5,909,330.25 元。根据公司的实际经营需要，
本年度暂不分配利润。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》议案1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：
公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.cn）上的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-009）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《修订<股东大会议事规则>》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.cn）上……
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