公告日期：2019-07-01

公告编号：2019-022

证券代码：837439 证券简称：壹办公 主办券商：安信证券
深圳市壹办公科技股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第三十五次会议审议通过,决定召开深圳市壹办公科技股份有限公司2019年度第三次临时股东大会,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月16日10:00-12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-022

本次股东大会的股权登记日为2019年7月11日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省深圳市福田区车公庙天安数码城天吉大厦CD座四楼，深圳市壹办公科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于成立深圳市壹共享科技有限公司的议案》

为了更好地推进壹办公电商平台业务的扩展，强化平台供应链的完善程度，公司经营管理层提议成立“深圳市壹共享科技有限公司”。

名称：深圳市壹共享科技有限公司

性质：有限责任公司

地址：深圳市福田区车公庙天安数码城天吉大厦CD座4楼4D1、4D2

注册资本：1000万元

法定代表人：吴平

投资主体：深圳市壹办公科技股份有限公司

经营范围：电商平台的研发、设计、服务与运营；经营电子商务及网络销售；计算机软（硬）件研发与销售；基础软件服务；计算机系统集成；大数据、云计算、物联网技术的开发与销售；技术咨询、技术服务、成果转让，技术培训;互联网数据中心业务、互联网接入服务业务；国内（外）贸易；代理进出口业务、数据库管理与服务；互联网的数据信息咨询；网站设计、图文设计及制作；市场营销策划；从事广告业务；企业形象策划；企业管理咨询及培训；信息技术咨询、经济信息咨询；教育咨询（不含出国留学及中介服务）；企业项目投资管理、企业管理、旅游信息的各项咨询服务；展览展示服务；摄影服务；会议服务；提供房产、酒店的信息服务；汽车租赁、票务代理相关的技术服务与票务代理；佣金代理、设备安装、维修；道路货物运输；机器人研发、生产与组装；销售自产产品；仓储服务；会议服务；提供劳务服务（劳务派遣、劳务合作除外）；代收燃气费、水费、电费；火车票代理；委托生产电子产品；委托生产日用品；委托生产化妆用品；委托生产电脑数码产品；委托生产照相器材；委托生产计算机软件及辅助设备；委托生产家用电器；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；从事机动车公共停车经营管理服务；出租办公用房；物业管理；拍卖（不含文物）；对企业的各项增值服务;增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务；互联网药品、医疗器械的交易与信息服务；为利用互联网经营出版物提供销售及服务平台；经营性互联网文化，举办演出剧（节目）、表演；经营演出及经纪业务；批发、零

公告编号：2019-022

售：数码产品、服装、鞋帽、珠宝及各种饰品、计生及医疗保健产品、网络设备、电子产品、母婴用品、玩具、幼教设备、办公耗材、电器、办公设备、办公用品、家具、生活用品、体育用品、劳保用品、工业用品、智能家居用品、智能电子设备；图书、报刊及其电子书；预包装食品(含熟食卤味、冷冻冷藏、酒类、婴幼儿配方乳粉、乳制品)……
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