公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-021

证券代码：837439 证券简称：壹办公 主办券商：安信证券
深圳市壹办公科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数38,206,080 股，占公司有表决权股份总数的 99.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 0 人，出席 0 人；公司监事均已离职，未选任新监事人选。
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公告编号：2021-021

公司无其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市壹办公科技股份有限公司拟进行重整的议案》
1.议案内容：
深圳市壹办公科技股份有限公司由于疫情原因，业务量急剧下滑导致资金链断裂，公司经营困难，拟进行重整以便持续经营。由股东大会授权董事会办理重整事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 38,206,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议否决《深圳市壹办公科技股份有限公司拟申请破产的议案》
1.议案内容：
深圳市壹办公科技股份有限公司由于疫情原因业务量急剧下滑，导致资金链断裂，公司经营困难，公司拟申请破产。由股东大会授权董事会办理破产申请事宜。2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数
38,206,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2021-021

《深圳市壹办公科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》

深圳市壹办公科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日

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