公告日期：2019-12-11

公告编号：2019-029

证券代码：837439 证券简称：壹办公 主办券商：安信证券

深圳市壹办公科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十七次会议 于 2019年 12 月 9 日审议并通过：

聘任刘兴玲女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限为第一届董事会第三十
七次会议决议通过之日起至第一届董事会换届之日止，自 2019 年 12 月 9 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
吴平先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

公司原财务总监兼董事会秘书张铁柱先生由于个人原因辞职，需聘任新的财务总监管理财务部门工作，以及聘任新的董事会秘书负责信息披露相关事务工作。
（三）新任董监高人员履历

刘兴玲，女，汉族，1972 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉
理工大学，大学本科学历。刘兴玲女士 2007 年 4 月至 2016 年 4 月在深圳汇洁集团股份
有限公司历任集团财务中心资金部经理、财务管理部经理兼事业部财务总监；2016 年 5
月至 2018 年 9 月在深圳市梵卡沙家瓷股份有限公司担任财务总监；2018 年 9 月至 2019

公告编号：2019-029

年 12 月在深圳市海盈科技股份有限公司担任财务总监；2019 年 12 月 9 日起担任深圳
市壹办公科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书一职。
二、任免对公司产生的影响
（一）任免对公司生产、经营的影响：

公司聘任刘兴玲女士为公司财务总监兼董事会秘书，符合公司发展战略规划及公司实际经营业务发展的需要，将进一步提升公司的内部控制及规范管理，有利于公司的发展。
三、备查文件
（一）经过全体与会董事签字并加盖公章的《深圳市壹办公科技股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》；
（二）《刘兴玲女士个人简历》。

深圳市壹办公科技股份有限公司
董事会/监事会
2019 年 12 月 11 日

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