公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-018

证券代码：837439 证券简称：壹办公 主办券商：安信证券
深圳市壹办公科技股份有限公司

第一届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月30日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长吴平先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开2019年度第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议于2019年6月21日召开2019年度第二次临时股东大会，审议有关议案。

公告编号：2019-018

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向金诺（天津）商业保理有限公司申请增加2700万元保
理融资额度的议案》
1.议案内容：
公司因生产经营及业务发展需要，拟于2019年6月向金诺（天津）商业保理有限公司申请增加人民币2700.00万元（大写：贰仟柒佰万元整）的保理融资额度，期限1年，由实际控制人吴平、陶春萍夫妻提供担保。本次增加额度后，公司向金诺（天津）商业保理有限公司申请使用的保理融资总额度达到4500.00万元（大写：肆仟伍佰万元整）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
实际控制人吴平、陶春萍夫妻在日常性关联交易预计范围内提供担保，且公司已经依法提前对本次日常性关联交易进行合理预计，并依法履行了审议程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《第一届董事会第三十四次会议决议》。

深圳市壹办公科技股份有限公司
董事会
2019年6月6日

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