公告日期：2019-06-25

公告编号：2019-020

证券代码：837439 证券简称：壹办公 主办券商：安信证券

深圳市壹办公科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数23,402,698股，占公司有表决权股份总数的60.75%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向金诺（天津）商业保理有限公司申请增加2700万元保理融资
额度的议案》
1.议案内容：

公司因生产经营及业务发展需要，拟于2019年6月向金诺（天津）商业保理有限

公告编号：2019-020

公司申请增加人民币2700.00万元（大写：贰仟柒佰万元整）的保理融资额度，期限1年，由实际控制人吴平、陶春萍夫妻提供担保。本次增加额度后，公司向金诺（天津）商业保理有限公司申请使用的保理融资总额度达到4500.00万元（大写：肆仟伍佰万元整）。
2.议案表决结果：

同意股数23,402,698股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

实际控制人吴平、陶春萍夫妻在日常性关联交易预计范围内提供担保，且公司已经依法提前对本次日常性关联交易进行合理预计，并依法履行了审议程序。
三、备查文件目录

经全体出席会议股东签字并加盖公章的《深圳市壹办公科技股份有限公司2019年度第二次临时股东大会决议》

深圳市壹办公科技股份有限公司
董事会
2019年6月25日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。