公告日期：2020-04-22

证券代码：837441 证券简称：中德股份 主办券商：申万宏源

盐城中德精锻股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股 管理人员具有法律约束力。公司、股东、董东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规监事、经理和其他高级管理人员，股东可以 定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 成的，可以通过诉讼方式解决。
经理和其他高级管理人员。

第三十七条 股东大会是公司的权力机构， 第三十七条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

（八）对公司债券作出决议； （八）对公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；

（十二）审议批准第三十八条规定的担保事 （十二）审议批准第三十八条规定的担保事
项； 项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十三）审议公司达到下列标准之一的重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 交易事项（包括购买出售资产、对外投资、
事项； 银行贷款、委托理财等事项）：包括：1、交
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； 易涉及的资产总额超过公司最近一期审计总
（十五）审议股权激励计划； 资产 30%的事项，该交易涉及的资产总额同
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或 时存在账面值和评估值的，以较高者作为计本章程规定应当由股东大会决定的其他事 算依据；2、交易标的（如股权）在最近一个
项。 会计年度相关的营业收入占公司最近一个会
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由 计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对
董事会或其他机构和个人代为行使。 金额超过 3000 万元；3、交易标的（如股权）
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