公告日期：2021-12-20

公告编号：2021-019

证券代码：837445 证券简称：宏涛嘉业 主办券商：新时代证券
北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 9 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司所聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）因公司业务较多，且其内

公告编号：2021-019

部审核程序较为复杂，为避免对公司年报披露造成延误，为了更好的推进公司2021 年年度审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度报告的审计机构，负责公司 2021 年年度财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 1 月 7 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内
容详见公司于 2021 年 12 月 20 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台的《2022 年第一次临时股东大会通知公告》公告编号：2021-020

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。