公告日期：2025-04-17

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第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长龚涛

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了总结公司董事会
2024 年工作情况，为 2025 年工作做好规划，特编制公司《2024 年度董事会工
作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了总结公司总经理
2024 年工作情况，为 2025 年工作做好规划，特编制公司《2024 年度总经理工
作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了做好公司 2025 年
的财务预算工作，特编制公司《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了做好公司 2024 年
的财务决算工作，特编制公司《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层编制了《2024 年
年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，详见公司 2025 年 4 月 17 日于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号： 2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

预计公司 2025 年度日常性关联交易金额不超过 10,657,000 元，具体如
下:（1）本年预计向龚涛支付租金不超过 657,000 元；

（2）本年预计取得银行授信额度不超过 10,000,000 元，关联方龚涛为上
述银行授信提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方龚涛回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ……
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