公告日期：2025-05-20

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第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长龚涛

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名龚涛为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的
相关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司股东协商推荐，现提名龚涛为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过后组成公司第四届董事会，任期三年。

龚涛先生为第三届董事会董事。为保证公司董事会的正常运作，在股东大会选举出第四届董事会董事前，原董事会成员仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行董事职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名焦沫柔为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司股东协商推荐，现提名焦沫柔为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过后组成公司第四届董事会，任期三年。

焦沫柔先生为第三届董事会董事。为保证公司董事会的正常运作，在股东大会选举出第四届董事会董事前，原董事会成员仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行董事职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名付飞为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司股东协商推荐，现提名付飞为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过后组成公司第四届董事会，任期三年。

付飞先生为第三届董事会董事。为保证公司董事会的正常运作，在股东大会选举出第四届董事会董事前，原董事会成员仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行董事职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名李啸风为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司股东协商推荐，现提名李啸风为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过后组成公司第四届董事会，任期三年。

李啸风先生为第三届董事会董事。为保证公司董事会的正常运作，在股东大会选举出第四届董事会董事前，原董事会成员仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行董事职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名刘秀丽为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司股东协商推荐，现提名刘秀丽为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过后组成公司第四届董事会，任期三年。

刘……
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