公告日期：2025-05-20

公告编号：2025-016

证券代码：837445 证券简称：宏涛嘉业 主办券商：恒泰长财证券
北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：庞德鸿
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名华树维为公司监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司监事会需进行换届选举。经公司股东协商推荐，现提名华树维为

公告编号：2025-016

公司第四届监事会监事候选人，自公司股东大会审议通过后组成公司第四届监事会，任期三年。

华树维先生为第三届监事会监事。为保证公司监事会的正常运作，在股东大会选举出第四届监事会监事前，原监事会成员仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名高月阳为公司监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司监事会需进行换届选举。经公司股东协商推荐，现提名高月阳为公司第四届监事会监事候选人，自公司股东大会审议通过后组成公司第四届监事会，任期三年。

高月阳先生为第三届监事会监事。为保证公司监事会的正常运作，在股东大会选举出第四届监事会监事前，原监事会成员仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

公告编号：2025-016

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。