公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-025

证券代码：837445 证券简称：宏涛嘉业 主办券商：恒泰长财证券
北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 8 月 11 日收到董事付飞先生递交的辞任报告，自 2025 年
第三次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 8 月 12 日收到董事刘秀丽女士递交的辞任报告，自 2025
年第三次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0965%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因

因个人原因，申请辞去宏涛嘉业第四届董事会董事职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
（二）公司股东大会将尽快选举新的董事，在选出新的董事之前，付飞先生、刘秀丽女
士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

公告编号：2025-025

（三）对公司生产、经营上的影响

付飞先生和刘秀丽女士辞去董事职务，不会对公司生产和经营产生不利影响。
三、备查文件

付飞先生的《董事辞职信》

刘秀丽女士的《董事辞职信》

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日

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