公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-040

证券代码：837445 证券简称：宏涛嘉业 主办券商：恒泰长财证券
北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长龚涛

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》等法律法规的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

经充分考虑公司目前经营情况，结合当前市场环境和公司长期发展战略，

公告编号：2025-040

同时为了降低运营成本，进一步提高公司决策效率，经充分沟通与慎重考虑， 公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以 全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊 登的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公 告》（公告编号：2025-041）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工 作的顺利进行，提请公司股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股 东会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项 手续和其他有关事项。

以上授权事项的有效期自公司股东会审议通过之日起至公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

公告编号：2025-040

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东（异议股东包含未参加 2026 年
第一次临时股东会的股东和已参加但未投同意票的股东）的合法权益，公司制 定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，承诺由公司对
异议股东所持公司股票进行回购。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的 《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号： 2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要……
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